Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Комментарий к статье 174.1 Уголовного Кодекса РФ

1. Направленность, объективная сторона и предмет преступления совпадают полностью с признаками преступления, предусмотренного ст. 174 УК. Их понятие было дано выше. Различие предметов заключается в том, что применительно к ст. 174.1 УК денежные средства и иное имущество нажиты преступным путем самим преступником, а не другими лицами, как это указано в ст. 174 УК.

2. Преступная деятельность, которая предшествует легализации (отмыванию), не входит в понятие анализируемого преступления, она находится за рамками состава и должна квалифицироваться дополнительно по другим статьям УК, за исключением ст. ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК. Например, если лицо приобрело денежные средства или иное имущество в результате совершения преступления (получения взятки, кражи, мошенничества и т.д.) и использовало их для совершения финансовых операций, других сделок, то содеянное подлежит квалификации по совокупности преступлений - по соответствующим частям ст. ст. 290, 158, 159 и ст. 174.1 УК (п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" - см. комментарий к ст. 174 УК).

Если лицом был заключен договор купли-продажи в целях легализации имущества, полученного им в результате преступления (например, получен земельный участок в качестве предмета взятки), то его действия надлежит квалифицировать по соответствующей части ст. 174.1 УК, а действия покупателя, осознающего истинные цели сделки, - по соответствующей части ст. 174 УК (п. 26 указанного Постановления).

3. Преступление совершается с прямым умыслом и с целью придать преступным доходам легальный характер. Отсутствие такой цели означает отсутствие состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК (см., например: БВС РФ. 2008. N 1. С. 30 - 31; N 7. С. 18 - 19).

4. Субъектом данного преступления является лицо, достигшее возраста 16 лет, в некоторых случаях - специальный субъект.

5. Части 2 и 3 ст. 174.1 УК содержат отягчающие и особо отягчающие обстоятельства, аналогичные соответствующим частям ст. 174 УК, анализ которых был дан выше.

Комментарии и консультации юристов по ст. 174.1 УК РФ

Если у вас возникли вопросы по статье 174.1 УК РФ вы можете задать вопрос на сайте или по телефону.
Комментарии и консультации юристов даются бесплатно ежедневно с 9:00 по 21:00 по Московскому времени.
Ответы на вопросы, полученные с 21:00 по 9:00, будут даны на следующий день.

Задать вопрос юристам сайта